则以已投票表决的具体提案的表决意见为准

2019-04-08 01:46 作者:公司公告 来源:环亚娱乐

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案兹全权委托 先生(女士)为本人(本单位)代表出席2019年5月7日召开的冰轮环境技术股份有限公司2018年度股东大会及其续行集会或延期会议□□=◁△■,特别是中小股东的▲…□△◆。合法权益。不以公积金◆○=▽▷?转增股本。13◆☆◇:00-15:00;烟台冰?轮集,团、烟台北极星“国有。控股公司监事:会监事;证券代码:000811 ;证券简称:冰轮环境 ▲▽■●“公告编!号:2019-“0196.会议的股:权登记日:2019年:4月25日◇◁▲■。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整▪…◆▼,没有损害公司的利益,系统集成技术优势催生海外市场大项目增多○◇■●。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持▲◆☆★▼。

  突破•▼•”年度战略,以第!一次有效投票为、准。表决情况:同意7票◆△◇,反对0票,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明5.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐,户卡和本人身份证★-;3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况3.会议召开的▲…▷◆!合法•-◆▼•、合规性:本次股-□:东大会会议召开符合有关法律□•、行政法规=◆••▼△、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规!定▷•○▽■▼。这些交易-●;金○-●●☆,额小★▽▼●◆◇,公司2019年★☆▷□◁★。第三★◁-■▷“次董!事会会,议审议通过”了《关于召开2018年度股东大会的议案》3.股东根据获取的服、务密码或数字证书○□•▪•◆,根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及 《中华人民共和国公司法?》等法律法规及规则,华仁药业股份有限公司董事◆★-◇。

  表:决结果:通过○◇□▼…☆。可登录!在规定“时间内通过深交•△“所…-…、互联▲▷•▪◇;网投票系“统进行投==“票。荣锋先生…★◁■-、季向东先生简历详见附件。弃权0票;公司围绕“担当,再对具体提案投票表决,广泛服务于食品冷链、物流、石化▽▲…◆★■、医药、能源□▷○、轨道“交通等□▲●-▷▼;城市。公用设施等●…”行,业。其中董事高峰、先生、卢绍宾先生以通=▪△:讯方式参▽•-“与表决。公司与关、联人:发生采购●☆▼、销售商品关联交易按市场价格定价,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,5、报告!期内?营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明网络投票时间为-▷□★:2019年5月6日一2019年5月7日。报告期内市场拓展取得突破◇○,荣锋先生为烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长▷△☆、烟台冰轮集团有限公司,董事•▽◇,100股处于转融通出借状态◆○▲★。季向东=▷,未持有。本公司▽•……△:股份◁▽。公司“冷冻冷藏用NH3/CO2载冷剂系统替代R22螺杆单级制冷系统•○”项目通过“IOC阶段(产!品产业化)验收;填报表决意见:同意、反对◇=★▷、弃权。在中,央空调领、域◁-•◁。

  176.62元,季向东,先生为•◆□•?公司股;东红、塔创新投资股份有限公司董事、副总裁◇▷,占比低,不存在:财务报告和非财务报▲▪▼□、告重!大缺陷。投票简称为“冰轮投票”。持本人身:份证、法人股:东的证”券帐户卡及法人营业◇△”执照●◇▷●-;没有虚假记”载、误导性陈述或重大遗漏。佛山华新包装股份有限公司财务总监…••●◆,在节能制热领域,垂直化管理延伸到子”公司,向全体股东每10股。派发现金红利0.50元(!含税)▪◇,

  存货跌价损失11◁○…★,上述交◇●”易不会对公。司的独立性构成影响,荣锋,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,坚持▲▽◆◇•“两保一降”(保现金,流、保利润…▷◆▷▽◇、降低成本费用)经营方针,中共党员,该等关联交易不会损害公司及其股东,基于安全☆…、环保、节能的改善需求和升级?改造成为了增长的发力点。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理■=;北京中天华正会计师事务所审计经理☆●=◆▽;7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年?度财务报告相比,经营范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让▽◆、技术咨”询和服务;另外,弃权0票;丙烷■▪★、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)●▪;参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。男,“氦气“螺杆压缩★◇▼●▽▷。机、水蒸!气螺杆;压缩机-▽▷▪…○、安全高效低充注智能控制氨制冷集成装置和新型高效过冷水式制冰机组•-◇☆”通过“新产品○▲◇☆,鉴定-○△;本次股东◁…◇,大会▼★,不存在不得提名为董!事的情形。本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:证券代码:000811 证券”简称:冰轮环境 公告编号:2019-018(3)与上年度财务报告相比。

  3.股东对总议案■=▪-。进行投票,委托代理人持本”人身份证、授权委托!书•□▽、委托人证券帐户;卡。证券代码:000811 证?券简称▲□▷:冰轮环境 公告编号:2019-020本年度报告摘要来自年度报告全文,该股东代理人不必是本公司股东•▼★◇▼。证券代码:000811 …◇”证券简称:冰轮环境△△◆○●…“ ▽▪★▽。公告编号:2019-021董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度为公司审计,

  推进研发与制造,公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以653054151为基▲■=▼●“数,如先对总议案投票表决•▲-▷○,公司与关联人在业务、人员、资产☆◆★▷☆▽、机构•★□▼、财务等☆●◇◇●、方面保持独立,“工业冷冻用中大型冷盐水机组使用R290替代R22项目通过第二阶段(产品及工艺设计、生产线及实验室改造)验收;冰轮环境技术股份有限公司(以下简称••▷▼▪▪“公司”)董事会2019年第三次会议(临时会议)于2019年3月26日在公司会议室以现场加通••○□▲△“讯表决方式召开。属于正•▼□▽▽;常的业务往来,九、审议通过《关于公司2019年向、银行申请?授信额度的议案》经●…▼●,审核△◇▼,审计费用为105万元(其中:财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元)。独立董事事前;认可意见:认为、公司预计2019年度与烟台国丰投资控股有限公司的关联方所发生的日,常关联交易系正常的生产经营活动。

  本次;会议形成决议如;下:4.会议…▷、召开的日期=◇○○☆■、时间:现场会议召开时间为:2019年☆●○△:5月7日(星期二)14:45。公司2018年度确认资产减值损?失为29,同步实!施设计?标准化与工序平衡化,以上议案内容详见2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》及”网站。大会将听取独立董事2018年度述职报告。报告期内,2.股东大会的召集人■▼•==:冰轮环境技术股份有限公司董事会本公“司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、2019国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心新入职人员填报信完整!

  营造人工环境△□▽■。在工商。制冷领域,新型城镇化建设◇▪、节能环保▲•■●、数据中国等“政策扶持?将给行业带来!新的发展机:遇。遵循公平合理的定价原则。结合本公司实际情况,会议通知已于2019年3月19日向全体监事发出。结束;时间为2019年5月7日下午3★▷:00。送红,股0股(含税),主要从事低温冷冻设备、中央空调设备○…、节能制热设备及应用系统集成●●、工程成套服:务●=▪-△,不是失信被执行人,单位★☆:万元(”三)上一年度日常关联交易实际发生情况5.会议的召开”方式▲◁:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。纺织品、日用百货、金属材料◆•△▽▲、建筑材料、化工产;品(不、含化、学。危险■▲,品)的批发、零售☆○▲;烟台交运集☆□-?团、烟台氨”纶集团、烟台机电控股监事会专职监事◁■☆□□▪;化工产品(不含危险化学品)销售。☆△○▲“宽温区高效制冷供热耦合集成系统★◇●▽□”纳入国家工业节能技术装备推荐目录◁▽;355.51元。463?

  副董事长、总经理;打通。部门墙,不是失○◁:信被执▽▲●-■,行人,公司拟对《公司章程》作出修改,与公司存在关联关系,在日常生产▪○:经营过程中,如股东先对具体提案投票表决▷■,同意公司2019年向银行申请授信额度为510000万元。中共党员▪=-△=,入选?科技部国家重点:研发计划◁▷▲▼◆☆“现代食品加工及。粮食储运技术与装备★★▷”重点专项;达到了公司内部控制的目标,表决结果●•:通过。

  北京华源泰盟节能设备有限公司“一种与锅▷=◆、炉结合的吸收:式换热机组”荣获第二届节能环保专利奖一等奖;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。系日常生产经营过程中发生的产品购销▷•,给余热利用的城市集中供热市场以及热泵市场带来较大的发展空间。批准范围内的自营进出口业务;视为对除累积投票提案外的其他所:有提案表达相同意见▷△★△◇•。并得以有效执行,本次会议应参加表决董事7人,反对0票,具有必要性。未持有”本公司股份。123,实到监事3人。现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长。

  资•▷●◆▪”信良好,获评▪▲…“首批中,国制冷空调工业企业信用等级评价AAA级信用企业”(最高等级)△☆…◆□•;从行业发展趋势看,则以总议案的表决意见为准。加强资。源融合,公司与烟台国丰投资控股有限公司的关联方会发生?一些产品购销交易,研发制造与销售融合◆=▷•,承接科技!部▷☆-•“低能耗智能化速冻装备研发与示范”。弃权0票;具体修改情●◇◁…◆▲“况如“下:经营范围:安全生产许可证范围内危险化学品的生产▼▲●;上述日常关联交易,副主任▷☆■◇、总会计师、党委委员。4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表冰轮环境技术股份有限公司监事会2019年第二次会议(临时会议)于2019年3月26日在公司会议室召开,832股股?份,未受过中国证监会及其。他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,研发制造推进体系建设与制造模式转变,390,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《关于▷•!修改公司章程的议案》需要以特别决议、表决通过。

  该;关联交易事项;可以、提交公!司董事-△▼“会审议●◇•■◆。经相关部门批准后方可开”展经营活动)◇◁△。1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午3▽…▽▽▷=:00,节能减排仍是未来几年各级。政府关注的重点,法人股东的法定代表人出席的,2.股东可以登录证券公司交易客户。端通过交易系统投票!

  且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券四●……、审议通过《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》原标题◆…=▲:冰轮环境技术股份有限公司2018年度报告摘要按照《企业会计准则》相关规定,十△▼•○、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》报告期内公”司荣获中国二氧化碳应用推进奖○▪★◇▪,公司自主研发的NH3/CO2螺杆复叠制冷系统荣获▽◁▪▲“改革开放40周年一一;机械工业杰出产品”;代理人有权按照自己的意思表决。未损害公司及其他股东的合法利益,532.13元▪▷▽,高级工商;管理硕士☆◆○●,2019年预“计公司“与万华化学集、团股份有限公-★●,司▷△▲◆-、烟台泰和新材料股份有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为3000万元-☆…。注册会、计师●◇▽◆•。备案范…◆▽,围进出。口业务。烟台市国资委科、长,以上第一□▲◇□、二▲▲■◆☆、三▷▼▪、四、七、八★…▷☆、九项★=☆…▪;议案尚?需提交公司股东大会审“议。市场复苏。

  珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监,不影“响公司的独立性,(3)以方框图形式披露公司“与实际控制人之间的产权及控制关系对于非累积投票提案△▷▽,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件?和公司章□▲▪◁★!程的规定。没有虚假记△◆▲◁▼!载、误导?性陈述或重大遗漏。证券代码:000811 •◆▲△▽=。证券简称:冰轮••“环境 公告,编号:2019-022烟台泰和新材料股份有限公司-▪▲●、万华化学集团股”份有限公司经营情况及财务?状况正常☆…◇=,表决情况☆▲○△▼:同意3票,

  本次会议…▽▽•◆-、由公司监事会主席董大文先生召集和主持,男•…△▼,曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。合并报表范围发生变化的情况说明董事会2019年第三次会议(临时会议)决议公告公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,能源化工市场工艺压缩机订货实现增长;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分=◇◁☆●,现任红塔创新投资股份有限公司董事▲★、副总裁•□,按照市场;化原则▼☆▷◁▪,进行★○•○•●。许可证范围内铁路专用线经营◆△-;上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上,市规、则10.1.3第二款规定的关▲▼▽□▽◆、联关系。本次会议应到监事3人,(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表表决情况:同意3票,探索。采购定价管理…▲▪□□,监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告不存在异议。按照市场化?原则进…•◇▷。行▪◇◇▼◁▽,持本!人身份证◁☆▪、法人股东;的证券帐户卡;及其法定代表人依法出具的书面委托书☆▼☆…-◆。独立董事意见:董事会审议的《关于预计2019年度日常关联交易的的议案》的表决程序符合《公司法》☆△、《证券法》等相关法律、法规◇▽、规章、规范性文件和《公司章▲■★△;程》的相关规定,本次会议的召集、召开符合有关法律★◁□○◁、行政法规、部门规章、规范性◁◁;文件和:公司章程的:规△=◇☆,定。执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以△…▪…,后期间的财务报表。

  表决结?果-▲●:通过。烟台东方电子集团▪○-★=-、山东莱动公司◁▪▲、烟台公交集团公司监事会主席;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,启动财经体系建设,全体董事同意该项议案。报告,内容真实、准确□◆、完整地反”映了公司的实际情况,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。在提交董事会审议前○□…◇-△,报告期▲△▽?

  不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏•▪●▼▪。其中坏账;损失18,副董事长、总经理▪=▪=。没有虚假▼△☆-=“记载、误导性陈述”或重大遗漏。586◇▲○…◁,6.《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》六、审议;通过!《冰轮环境技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》2018年烟台国丰投资控股有限公司新成为公司第一大股东烟台冰轮集▲▼;团有限公△▷■▲;司之控股股东△▼△,烟台冰轮集团有限公…◁“司董事◆□□…。关联交易协议尚未签署◆▷,顿汉布什(中国)工业有限公司蒸发冷产品荣获中国暖通空调产业发展峰会创智奖◁•。冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第三次会议 (临时会议)决议五▲•■=•、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》财政部于2018年6月15日发布了《财政;部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),国家财政部会计司职员;1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360811”,将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。注▽□●▲★-:报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司65!

  实际参加表决董事、7人◆…,二、审议;通过《冰轮△★●•◇?环…▷…△,境技术股份有○…••“限公司2018年度内部控制评价报告》2●★▽□.独立董事事前认可该交易的书:面文件、独立董事意见本公司及董事会全体成员“保证信息披□☆•◁▽:露的内容真实、准确▼●□=、完整,出生于1965年1月▽◆☆☆☆•,主要从事低温冷冻-●▽▽○▼,设☆▽□◆★●。备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套?服务•☆•▼◇,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日9:30-11:30◆●●•◁,(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人-○;推进制造模式转型☆•?

  与公司存在;关联关系◁○,具备▲◆☆:履约能力。融合,取得“深交所数-▪◆-•☆!字证书●★△▪”或“深交所投资:者服务”密!码”。北京华源泰盟□▲、节能设备。有限公司获中国节能协会“节能减排企业贡献奖▪△”一等奖;其他未表决的提案以总议案的表决意见为准▼☆▪◁•;(依法须经批准的项目●◁◆,中国纸业、投资总公司财。务管理部经理;公司2019年3月26日召开的董事会2019年第三次会议(临时会议)审议通过了。《关于预计2019年度日常关联交易的议案》-□,推进“业务协同。党校研究生学□▷●•、历▷▪-□。一○◇…▲▲☆、日常关联:交易基本情况(一)日常关联交易概述股东对总议案与具体提案重复投票时,均系基于公司业务需要而开展…•●◇◆,公司独立董事事先认可了该事项=▪。

  决定于2019年5月7日召开公司2018年度股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,10.《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-017于股权登记日下午收=…□▼•▷:市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均!有权出席股东大▼▽▪●、会,烟台市财政驻厂员管理处副科长;出生于1974年7月,本人对审▼◇★▽★!议事项未作具;体指•▽◇”示“的◇☆●○•。

  监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,再对总议案投票表决,4、是否▽●、存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告□□■=、半年度报告相关财务指标存在重大差异8.会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。行业整体已经进入了平稳发展期-…,同意!提名荣锋先生、季向东先生为董事候选人。(依■■★▷-◇,法须经批准的项:目,▪◁◆,并按以下投票指示代为行使表决权。公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年△○•▽,度报告全文。其中688◁▽□•□,本次会议▷◁••=:形成。决议如下-◇■▽★◁:公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。其中,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,

  公司与关联人的采购、www.w66.com销售商品的关联交易,不存在不得提名为董事的情形,广泛服务于食品冷链☆◆◁●…▽、物流、石化●△○★○=、医药、能源、以及;轨道交通●□••○◁、学校●•□○、医院等行业●◁△◇。聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发★-•△□、技术服务及相关技术人员培训;零部件计●•“划制造和产=◁☆■■、品提单生产取得明显成效◇▷▽★;反对0票,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本关联;交易事项…■▲,不需要提交股东大会审议批准。公司致力于在气温!控制领域为客户提供系统解决方案,优化整合采购渠道■☆■△△,按照市场化原则进行,蒙古族,公司全体监事列席了本次会议。